“德御系”实控人被要求披露英国资产来源，背后牵出金融反腐大案

界面新闻记者 | 陈升龙
界面新闻编辑 | 刘海川

英国高等法院于2024年8月30日驳回了英籍华裔人士田文军及其妻子要求该国国家犯罪局（NCA）撤销针对他们所控资产信息披露的德御系申请。

据英国媒体报道，实控主审法官穆雷（Edward Murray）认为，人被金昌市某某科技有限公司该信息披露令在更大程度上符合公共利益，求披牵出因此要求维持执行，露英如果随后申请人及其所控公司掌控的国资英国商业地产（学生公寓）被证明并非来自非法获利，那么就可以保留这些价值数百万英镑的产源资产，否则将被没收，背后如果拒不执行信息披露令，金融他们甚至还可能涉及刑事指控。反腐金昌市某某科技有限公司

央视新闻曾在2023年1月10日播出的大案反腐专题片《永远吹冲锋号》中披露了山西省金融领域系统的一场反腐风暴，波及11个市、德御系50多个县（市、实控区），人被共立案审查调查涉案人员168名，求披牵出包括公职人员130人。

该反腐风暴源于犯罪团体“德御系”引发的金融风险事件。而“德御系”的实际控制人便是1973年出生的田文军，他早年在晋中以农业发家，随后染指资本市场。2010年，他创办仅一年的德御农业在美国纳斯达克上市，随后作为实控人手握至少7家境内外上市公司，依靠从金融机构违规套现、投入资本市场运作非法获利近2000亿元人民币。

上述专题节目指出，从2011年到2016年，“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款达两千多亿元人民币。该团伙成员长期炮制假公章近千枚，伪造行政文件达十几吨。2017年，“德御系”开始暴雷，山西省成立了对应处置领导小组，但此后两家承接了超百亿存量债务的集团也被拖下水。

2020年年中，山西农信系统爆发与“德御系”相关的腐败窝案，非法贷款挪用造成系统亏空几百亿。经历15个月的调查之后，公安部“4.16”专案组发现从金融机构到监管部门，涉案公职人员违纪违法所得总金额达27.89亿元人民币，追缴涉案财物、查封扣押冻结涉案资产共计76.73亿元人民币。

相关报道显示，就在中国方面展开初步调查之前，田文军夫妇早于2017年7月开始通过总部位于伦敦的资产管理公司Dolfin Financial(UK)申请当时的英国投资者签证计划（Tier 1）。Dolfin Financial(UK)替这位客户在英国投资了1000多万英镑，据称这笔资金是田文军通过出售其在一家投资集团的股份所得。

英国Tier 1项目始于2008年，主要面向欧盟以外的高净值群体，其最低申请门槛为200万英镑，5年后可申请转永居，也可以选择直接投资1000万英镑，2年后转永居。不过，自2022年2月17日起，英国内政部取消该签证，理由是防止洗钱等犯罪以及移民制度被滥用。

田文军一家在2020年前相继获得了英国绿卡。2020年4月26日，已经逃亡海外的的田文军夫妻开始面临中国的司法诉讼。2020年12月，由田文军夫妇实际控股的仁东控股在20天内市值蒸发约255亿元人民币。证监会认定，田文军通过控制使用“杨某生”等19个证券账户，交易并操纵仁东控股股票价格。

2021年6月30日，英国金融行为监管局宣布接管Dolfin Financial(UK)，理由是该公司持续从事的Tier 1项目存在严重的金融犯罪风险，且未能完成整改。同年8月4日，中国警方要求NCA对田文军夫妇在英国境内的资产进行清查。NCA随后在两次民事调查中冻结了该夫妇及其关联公司的570万英镑现金及多处资产。两年后，英国高等法院根据NCA的申请签发了信息披露令，要求他们提供相关资金来源。

今年1月5日，该夫妻申请撤销披露令，高等法院在4个月后开始审理，并于近日作出了最新裁决。这对夫妇的代理律师在听证会上表示，NCA对证据进行了“片面和误导性的描述”，田文军是“跨国镇压的受害者”。但英国高等法院回应，执法部门并没有发现他们有政治背景的证据。

最新评论